Pengawas perjudian negara bagian Victoria mengeluarkan denda kepada Crown Casino karena mengizinkan pelanggannya mencairkan cek yang dibuat untuk diri mereka sendiri. Crown harus membayar denda $30 juta karena membiarkan perjudian merusak kasino mereka dan menghindari penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan pencucian uang dan infiltrasi kriminal.

Cek sebagai masalah utama:

Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria (VGCCC) juga menunjukkan bahwa komisi kerajaan memperhatikan penggunaan cek kosong di kasino Southbank, yang diketahui dan diizinkan oleh Crown tanpa melakukan tindakan apa pun yang diperlukan. Cek ini harus dikontrol untuk menghindari risiko yang terkait dengan pencucian uang dan penipuan di kasino.

Kasino Crown mengizinkan pelanggannya untuk menukar cek yang bermasalah dengan chip judi, dan kasino menyetujui mereka menggunakan chip ini sebelum pemeriksaan latar belakang dilakukan.

Semua itu mengarah pada pertanyaan tentang lisensi kasino yang dimiliki Crown. Perusahaan memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menyesuaikan bisnisnya dan membuktikan bahwa mereka layak untuk memegang lisensi yang diberikan kepada mereka. Jika mereka tidak berhasil, lisensi akan dicabut.

Penyimpangan tersebut terjadi pada tahun 1994, dan berlangsung hingga tahun 2021. Selama periode tersebut, jumlah uang yang telah dicairkan melalui cek adalah sekitar $1,5 miliar.

VGCC berkomentar: “Meskipun angka-angka ini didasarkan pada perkiraan yang sangat tidak pasti yang dirujuk dalam pengajuan Crown Melbourne. Mereka memberikan beberapa (walaupun tidak pasti) pengertian tentang skala sejauh mana Praktek Cek Bank kemungkinan telah mengakibatkan infiltrasi kriminal oleh pencuci uang, menimbulkan bahaya perjudian dan ketentuan dari apa yang seharusnya menjadi kredit yang tidak sah.

Masalah perjudian:

Situasi seperti menyediakan pemain yang kecanduan judi dan mengalami semacam kerugian finansial di masa lalu dengan chip judi terjadi di masa lalu, meskipun faktanya dilarang keras.

Fran Thorne, Ketua VGCC, berpendapat bahwa praktik tersebut dimaksudkan sebagai semacam kredit dan dilarang. Dia berkata: “Penggunaan cek dapat menyamarkan pencucian uang. “Ini juga merupakan praktik yang tidak berdokumen, dan Kasino diharuskan mendokumentasikan semua praktik prosesnya sehingga regulator mengetahui apa yang dilakukannya dan dapat mengawasinya.”

VGCCC tidak dapat membuktikan klaim mereka, tetapi mereka memerintahkan kasino untuk melarangnya di masa mendatang. Komisi juga berencana meninjau semua kebijakan dan prosedur Crown terkait dengan penerimaan cek dan menyelidiki lebih lanjut semua praktik bermasalah di Crown Casino.

Ini bukan pertama kalinya Crown Casino melanggar hukum. Hanya tahun lalu, didenda $120 juta karena melanggar peraturan terkait perjudian yang bertanggung jawab, dan AUSTRAC, otoritas anti pencucian uang Australia, juga akan mengeluarkan denda sebesar $1 miliar untuk pelanggaran yang sama.

Perusahaan menerima denda tersebut, dan juru bicaranya mengatakan mereka menerapkan beberapa perbaikan dan berharap reformasi baru akan memenuhi harapan.