Crown Resorts, grup permainan dan hiburan terbesar di Australia, telah mencapai kesepakatan dengan Australian Transaction and Analysis Centre (AUSTRAC) untuk membayar denda $450 juta atas pelanggaran bersejarah undang-undang anti pencucian uang Australia di kasino Melbourne dan Perth.

Pengakuan kesalahan:

Sebelum mencapai kesepakatan yang disebutkan di atas dengan AUSTRAC, Crown telah mengakui bahwa “operasinya bertentangan dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme.” Selain itu, sebagai bagian dari kesepakatan, Crown telah mengakui bahwa “ia gagal menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapi kasino-kasinonya, dan tidak memiliki sistem berbasis risiko yang sesuai untuk memitigasi risiko.” Selain itu, perusahaan telah mengakui bahwa mereka “tidak memiliki program pemantauan transaksi yang sesuai dengan sifat, ukuran dan kompleksitas bisnis mereka dan tidak melakukan uji tuntas pelanggan berkelanjutan yang sesuai pada berbagai pelanggan tertentu yang menghadirkan risiko pencucian uang yang lebih tinggi. .”

Dalam hal ini, dalam sebuah pernyataan, Crown Resorts mengatakan: “Keputusan tersebut menandai langkah signifikan dalam memperbaiki kegagalan kami di masa lalu.” Selanjutnya, CEO Crown Ciarán Carruthers menambahkan: “Kami senang telah mencapai kesepakatan ini dengan AUSTRAC, mengingat bahwa hal itu masih harus dipertimbangkan dan disetujui oleh Pengadilan Federal dan kami menunggu keputusan tersebut. Kami menganggap serius tanggung jawab yang kami miliki terhadap masyarakat, penegakan hukum, industri, dan pemangku kepentingan kami untuk memastikan bahwa kami terus mematuhi kewajiban APU/KPP kami. Tidak ada tempat untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme di Crown atau di mana pun dalam komunitas kami, dan kami akan terus berinvestasi dalam mengembangkan kerangka kerja yang canggih dan kuat, didukung oleh kemampuan yang tepat untuk memerangi perilaku ilegal ini. Kami berkomitmen untuk menerapkan reformasi ini untuk menjadikan Crown bisnis yang lebih baik dan meningkatkan standar untuk seluruh industri.”

Denda membutuhkan persetujuan Pengadilan Federal:

Namun, jika denda diberikan validasi yang diperlukan oleh Pengadilan Federal, itu akan menjadi denda terbesar ketiga dalam sejarah perusahaan Australia. Dua yang pertama adalah:

Westpack – didenda $1,3 miliar atas lebih dari 23 juta pelanggaran anti pencucian uang; Commonwealth Bank – didenda $700 juta untuk apa yang disebut “mesin deposit cerdas” yang memungkinkan jutaan dolar untuk diteruskan ke importir obat.

Terlebih lagi, persetujuan yang diproyeksikan dapat diubah oleh Pengadilan Federal, dengan sidang dijadwalkan pada 10 dan 11 Juli. Dalam hal ini, CEO AUSTRAC Nicole Rose mengatakan dalam sebuah pernyataan: praktik, perilaku, dan hubungan pelanggan yang jelas berisiko tinggi dibiarkan terus tidak terkendali selama bertahun-tahun. Crown telah berupaya menanggapi kegagalan yang teridentifikasi dalam proses ini dengan meningkatkan pendekatannya terhadap manajemen risiko TPPU dan berinvestasi dalam kepatuhan kejahatan keuangannya. Kami terus bekerja sama dengan Crown untuk memastikan program dan sistem AML/CTF mereka sesuai dan sesuai dengan tujuan di masa depan.”

Selain itu, perusahaan tersebut menjadi topik komisi kerajaan di Victoria dan Australia Barat, serta penyelidikan yang dipimpin oleh seorang hakim di New South Wales. Investigasi Bergin mengungkapkan bahwa “Crown memfasilitasi pencucian uang dan bermitra dengan operator yang memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir.” Perusahaan tersebut juga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memiliki lisensi permainan di ketiga negara bagian tersebut.

Blackstone untuk keluar dari kesepakatan jika denda melebihi $750 juta:

Selama Februari 2022, Crown Resorts diakuisisi oleh grup ekuitas swasta global Blackstone senilai $8,9 miliar. Berdasarkan ketentuan pengambilalihan, Blackstone diizinkan keluar dari perjanjian jika dendanya lebih dari $750 juta.

Sejalan dengan itu, selama bulan November, Crown didenda $120 juta oleh Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) karena melanggar kewajiban layanan yang bertanggung jawab. Selain itu, Crown didenda tambahan $30 juta oleh VGCCC pada bulan April karena memberikan izin kepada pemain “untuk mencairkan cek bank yang dibuat untuk diri mereka sendiri, memperburuk kerugian perjudian dan kemungkinan membantu penyusupan kriminal oleh pencuci uang”.