Merek-merek William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green Limited, dan William Hill Organization Limited harus membayar denda sebesar £19,2 juta secara total atas pelanggaran dan kegagalan terkait undang-undang tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

WHG akan membayar denda terbesar sebesar £12,5 juta, sedangkan Mr Green akan membayar £3,7 juta. Organisasi William Hill akan membayar denda terendah sebesar £3 juta.

Daftar pelanggaran:

Bisnis William Hill membuat beberapa pelanggaran serius dalam periode terakhir. Itu termasuk gagal mengendalikan jumlah uang yang dihabiskan untuk berjudi, yang meningkatkan risiko kehilangan uang dalam jumlah besar bagi pelanggan. Juga, perusahaan tidak mengenali pelanggan yang berpotensi menjadi penjudi bermasalah, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai pemeriksaan di awal.

Kontrol pelanggan tidak cukup baik, yang menyebabkan satu pelanggan kehilangan £11.400 dalam sebulan. Juga, perhatian diberikan kepada satu pelanggan ketika kerugian mereka mencapai £45.800. Selain itu, perusahaan tidak mengidentifikasi bagaimana perilaku pelanggan berubah dan apakah itu terkait dengan masalah perjudian dan situasi lain di mana pelanggan mungkin mengalami kerugian.

Penundaan 24 jam diperlukan saat batas kredit diminta, dan WHG tidak menghormatinya tetapi memberikannya kepada para pemain tanpa pemeriksaan tambahan.

Kontrol tambahan belum dilakukan terkait dengan berbagai kasino – WHG mengizinkan 331 pelanggan untuk berjudi di kasinonya, dan pelanggan ini sebelumnya dikecualikan dari Mr Green.

Pelanggan baru tidak terlindungi – pengeluaran dan durasi permainan mereka tidak diperiksa, sehingga mereka dapat dengan mudah berisiko mengalami perjudian besar-besaran dan kerugian besar. Setelah pandemi COVID-19, penjudi berisiko lebih tinggi kehilangan uang dalam jumlah besar, dan kasino membiarkan satu pelanggan kehilangan £10.600 dalam dua hari tanpa pemeriksaan ulang.

Dalam hal pelanggaran anti pencucian uang (AML), hanya sedikit di antaranya yang cukup serius. Perusahaan mengizinkan pelanggannya untuk menyetor uang dalam jumlah besar tanpa cek yang diperlukan. Juga, pelanggan diizinkan mempertaruhkan uang tanpa memeriksanya dengan cermat dan memantau apakah pelanggan memenuhi standar yang disyaratkan. Ada situasi di mana perusahaan bahkan tidak mengambil dokumentasi pelanggan atau bukti SoF dan membiarkan mereka mempertaruhkan uang.

Kebijakan, prosedur, dan kontrol perusahaan tidak dipantau secara ketat, yang menyebabkan kurangnya tindakan yang diperlukan untuk mencegah beberapa hasil. Penghentian keras yang perlu ditetapkan untuk mencegah orang dari pengeluaran berlebihan tidak ditetapkan, dan staf AML tidak memiliki informasi yang tepat dan pelatihan yang diperlukan, yang diperlukan untuk manajemen yang baik.

Hukuman tambahan:

Penyelesaian peraturan tentang denda ini mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial. Denda bukan satu-satunya hukuman bagi perusahaan. Akan ada beberapa ketentuan lisensi yang akan memastikan rencana perbaikan untuk kasino dibuat.

Audit pihak ketiga akan ditugaskan untuk mengontrol semua kebijakan, prosedur, dan kontrol yang terkait dengan AML dan kebijakan perjudian yang aman.