Komisi Perjudian Inggris baru-baru ini menemukan bahwa SkillOnNet Limited melakukan berbagai pelanggaran terkait tanggung jawab sosial dan aturan pencucian uang. Komisi mengeluarkan denda sebesar £305.150 kepada perusahaan, yang harus dibayarkan sebagai bagian dari penyelesaian antara perusahaan dan Komisi. Semua uang akan digunakan untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial.

Denda besar setelah sukses besar:

Selain £305.150 awal, SkillOnNet juga harus membayar £9.079 untuk menutupi biaya penyelidikan.

Perusahaan tersebut sangat sukses di pasar Inggris, dengan 50 situs web yang saat ini dijalankan oleh SkillOnNet. Namun tampaknya perusahaan tersebut tidak begitu berhasil dalam mematuhi Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik.

Pelanggaran terjadi pada tahun 2022, pada periode Januari hingga Desember. Berbagai kebijakan, prosedur, dan kontrol tidak sesuai dengan kebijakan anti pencucian uang dan perjudian yang bertanggung jawab saat ini.

Berbagai pelanggaran:

Ketentuan lisensi 12.1.1 dilanggar karena perusahaan tidak memantau risiko nyata digunakan untuk berbagai aktivitas pencucian uang dan pendanaan teroris. Tahun lalu, pelanggan menerima pembayaran dari berbagai pihak ketiga yang tidak diketahui, dan pembayaran ini tidak dipantau dengan baik. Satu hal lagi yang tidak terlacak dengan baik adalah akun yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir.

Pelanggan dapat membelanjakan uang mereka secara tidak terkendali, tanpa pemeriksaan ganda atas kekayaan dan gaji mereka, sehingga jumlah yang mereka gunakan untuk berjudi tidak diharapkan dibandingkan dengan pendapatan mereka dalam banyak kasus. Satu-satunya pemantauan yang dilakukan adalah dari komunikasi verbal, serta ambang batas moneter ketika sudah terlambat.

Pelanggan yang berisiko terlibat dalam pencucian uang tidak dipantau, dan perusahaan tidak memberi tahu Komisi tentang kehadiran mereka di situs web.

Batas untuk menyetor dan kalah di semua situs web SkillOnNet adalah £2.000. Namun, pelanggan tidak menaatinya, sehingga jumlah yang mengalir melalui perusahaan jauh lebih besar dari yang diharapkan.

Ketentuan lisensi 12.1.2 juga dilanggar, yang berarti perusahaan tidak mematuhi Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana sejak 2017.

Selain meningkatnya risiko pencucian uang, perusahaan juga melanggar pasal 1 dan 2 Ketentuan Social Responsibility Code. SkillOnNet harus berkomunikasi dengan pelanggan, dan mereka tidak melakukan hal seperti itu.

Pelanggan tidak diawasi secara ketat, sehingga mereka dapat berjudi dengan uang dalam jumlah besar, dan pelanggan yang berpotensi menjadi penjudi bermasalah tidak berhasil diidentifikasi seperti yang diharapkan. Lansiran otomatis yang memperingatkan pelanggan tentang potensi masalah perjudian diaktifkan, tetapi tidak berdampak besar pada pemain.

Ruang untuk perbaikan:

SkillOnNet setuju untuk memperbaiki prosedur dan kebijakannya terkait masalah tersebut. Audit independen akan memantau semua tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya. Seperti yang dinyatakan Komisi, perusahaan berkomitmen penuh untuk menjalin hubungan yang sehat dengan pelanggannya. SkillOnNet mengakui semua pelanggaran dan kegagalan.