Baru-baru ini diumumkan bahwa Crown Resorts, grup permainan dan hiburan terbesar di Australia, telah didenda sebesar AU$450 juta ($300 juta) oleh Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), regulator pembiayaan anti pencucian uang dan anti terorisme Australia, untuk 546 pelanggaran undang-undang anti-pencucian uang negara terkait dengan operasi junketnya, terutama bekas Suncity yang terkait dengan Makau. Selain itu, jika perusahaan memutuskan untuk membayar denda, itu akan menjadi yang terbesar yang pernah dibayarkan oleh operator kasino dan denda terbesar ketiga dalam sejarah keuangan Australia.

Kesepakatan penyelesaian:

Denda datang sebagai hasil dari kesepakatan penyelesaian, ditegakkan oleh Pengadilan Federal Australia, antara regulator dan Crown. Selanjutnya, denda yang ditentukan akan dibagi menjadi cicilan, seperti:

AU$125 juta ($83,4 juta) – dibayarkan segera; AU$125 – dibayarkan dalam setahun; AU$200 juta ($133,5 juta) – akan dibayarkan dalam dua tahun.

Namun, meskipun pihak berwenang mencatat bahwa “penangguhan denda, yang bebas bunga, akan menghasilkan diskon yang efektif untuk Crown, pengadilan belum memutuskan distribusi hukuman yang tepat, karena kasus pengadilan berlanjut hari ini. ”

Denda terkait kegiatan junket:

Denda tersebut muncul sebagai akibat dari aktivitas terkait junket Crown, khususnya di properti Crown Melbourne dan Crown Perth. dan terutama di Suncity, sebelumnya operator junket terbesar di Makau, dipimpin oleh Alvin Chau yang sekarang ditahan, yang menerima hukuman penjara 18 tahun di Makau karena kejahatan yang tidak terkait langsung dengan Suncity. Pengadilan sedang menyelidiki bagaimana uang didistribusikan antara Crown dan Suncity antara 2016 dan 2020, melalui ruang junket di kasino Crown Australia dan meja kas junket.

Dalam hal ini, menurut laporan “sebanyak 58 pengaduan terkait hal-hal yang mencurigakan diajukan selama periode 2017-2018, dengan tiga penyelidikan polisi lagi pada tahun terakhir dengan meja kas Suncity.” Selain itu, berbicara tentang laporan tersebut, pengacara AUSTRAC mengatakan kepada pengadilan: “Ini melibatkan setoran tunai dalam jumlah antara AU$700.000 ($467.000) dan AU$1,5 juta ($1 juta) yang dibawa dalam kantong kertas, kotak sepatu, dan tas kerja.”

Metode pembagian tersebut membuat hakim mempertanyakan kesadaran Kerajaan, dengan ketua hakim bertanya: “Jika tidak ada niat yang disengaja untuk melanggar hukum, apa alasannya?” Selain itu, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa “Suncity memfasilitasi sekitar 252 perjalanan untuk pemain ke Australia, yang menghasilkan omzet perjudian sebesar AU$22,2 miliar ($14,82 miliar) di dua properti Crown antara tahun 2016 dan 2020.”.

Pengakuan kesalahan:

Sebagai bagian dari penyelesaian dengan AUSTRAC, yang dilaporkan AUSTRAC pada 30 Mei, Crown telah mengakui kesalahannya. Pengakuan tersebut terdiri dari perusahaan yang mengakui bahwa mereka telah gagal untuk mengakses dengan benar sistem pelacakan transaksi yang ada dan menilai risiko, yang melibatkan kegagalannya untuk menilai penjudi dengan skor tinggi sebagai risiko aktivitas kriminal atau pencucian uang.

Selain itu, AUSTRAC menekankan 60 klien Crown yang berisiko tinggi, yang melibatkan 43 operator junket, yang secara kolektif menghasilkan omzet sebesar AU$69 miliar ($46 miliar). Kedua situs diduga mengidentifikasi sekitar 40 pelanggan sebagai mencurigakan, 38 di antaranya termasuk dalam transfer total AU$450 juta ($300,3 juta).

Penyesalan dan upaya koreksi:

Pengadilan belum menilai pergantian manajemen Crown secara menyeluruh sudah cukup, karena izin operasi perusahaan masih dipertanyakan. Namun, diputuskan bahwa tidak pantas bagi perusahaan untuk terus memegang lisensi kasino di Australia Barat, Victoria, dan New South Wales setelah dua penyelidikan kerajaan dan penyelidikan lainnya. Dalam hal ini, dalam dakwaan sebelumnya terhadap Crown, AUSTRAC menyatakan: “Crown telah berupaya menanggapi kegagalan yang teridentifikasi dalam proses ini dengan meningkatkan pendekatannya terhadap manajemen risiko ML/TF dan berinvestasi dalam kepatuhan kejahatan keuangannya. Kami terus bekerja sama dengan Crown untuk memastikan program dan sistem AML/CTF mereka sesuai dan sesuai dengan tujuan di masa depan.”

Adapun kasus yang sedang berlangsung, hasilnya akan menentukan dengan tepat seberapa besar dampak dakwaan terhadap pengembangan Crown, yang melibatkan kasino Bangaroo terbaru senilai $2,2 miliar, yang saat ini beroperasi di bawah lisensi bersyarat.