Paco Howers | 26 Juni 2023 11:38 | Terakhir diedit pada: 26 Juni 2023 11:38

Kantor kejaksaan Flemish Timur di Belgia telah meluncurkan penyelidikan terhadap Napoleon Games, penyedia perjudian terkenal di negara tersebut. Perusahaan judi tersebut diduga melanggar aturan terkait pencucian uang. Investigasi berfokus khususnya pada pembayaran kemenangan tunai lebih dari €3.000 di ruang mesin slot Napoleon Games, yang melanggar hukum Belgia.

Audit pada musim semi menemukan bukti bahwa Napoleon Games membayar kemenangan lebih dari €3.000 tunai kepada para pemain. Transaksi semacam itu dilarang oleh undang-undang di Belgia untuk mencegah pencucian uang. Komisi Perjudian Belgia telah diberitahu tentang penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kantor kejaksaan Flemish Timur.

Laurent Fierens Gevaert, petugas pers Napoleon Games, telah mengindikasikan bahwa perusahaan yakin akan hasil investigasi yang sukses. Ia menegaskan, telah dilakukan pengecekan di sektor yang telah dikerjasamakan. Meskipun tidak dapat memberikan perincian karena kasus yang tertunda, dia menekankan bahwa Napoleon Games berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan bekerja sama dengan otoritas terkait.

Sebuah analisis oleh Unit Pemrosesan Informasi Keuangan Belgia (CFI) menunjukkan bahwa kasino dan arena hiburan sangat sensitif terhadap pencucian uang. Penjahat semakin banyak menggunakan sektor perjudian untuk mencuci uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Mereka menukar uang dengan chip atau bentuk kredit permainan lainnya, dan kemudian mengembalikan kredit tersebut tanpa benar-benar bermain. Ini menunjukkan dari mana asal uang yang dicuci.

Selain itu, kasino dan ruang mesin slot sering menggunakan kartu debit prabayar yang berisi uang hitam. Uang ini kemudian dicuci dengan bermain permainan kasino dan membayar kemenangan secara tunai.

Investigasi Napoleon Games menyoroti perlunya tindakan anti pencucian uang yang ketat di sektor game. Komisi Perjudian Belgia dan otoritas terkait lainnya harus bekerja sama untuk memantau kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang dan menyelidiki transaksi yang mencurigakan. Analisis CTIF-CFI menyoroti pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam industri perjudian untuk mencegah penjahat menggunakan perjudian sebagai sarana pencucian uang yang diperoleh secara ilegal.

Untuk memerangi pencucian uang di sektor game, kasino online dan mesin slot harus menerapkan tindakan tegas. Ini termasuk penggunaan sistem pemantauan transaksi lanjutan, yang mendeteksi aktivitas dan transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke otoritas terkait. Selain itu, penting untuk melatih karyawan dan menyadarkan mereka akan risiko dan tanda-tanda pencucian uang, sehingga mereka dapat merespons secara memadai.

Peran Komisi Permainan sangat penting dalam menjaga integritas sektor permainan. Melalui audit rutin, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan menjatuhkan sanksi yang tepat kepada pelanggar, komisi dapat mengirimkan pesan yang kuat bahwa pencucian uang tidak akan ditoleransi.

Kasus melawan Napoleon Games saat ini menyoroti pentingnya upaya terkoordinasi untuk mengatasi pencucian uang di sektor game. Penting bagi pihak berwenang untuk melanjutkan penyelidikan mereka dan mengambil tindakan tegas jika perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi.

Kantor kejaksaan Flemish Timur telah meluncurkan penyelidikan terhadap Napoleon Games, sebuah perusahaan perjudian Belgia, atas kemungkinan pelanggaran aturan anti pencucian uang. Investigasi berfokus pada pembayaran kemenangan tunai lebih dari €3.000 di ruang mesin slot perusahaan. Transaksi ini dilarang oleh hukum di Belgia untuk mencegah pencucian uang.

Kasus ini menekankan kepekaan sektor perjudian terhadap pencucian uang dan pentingnya tindakan dan pengawasan ketat untuk mencegahnya. Sangat penting bahwa Komisi Perjudian Belgia dan otoritas terkait lainnya bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menyelidiki transaksi yang mencurigakan. Dengan menerapkan langkah-langkah efektif, integritas sektor game dapat dipertahankan dan pencucian uang dapat diberantas.

Investigasi Napoleon Games berfungsi sebagai pengingat bagi semua penyedia game untuk dengan cermat mematuhi peraturan dan regulasi terkait pencucian uang dan mengambil tindakan proaktif untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Hanya melalui upaya bersama industri perjudian dan otoritas dapat memastikan bahwa industri tersebut bebas dari aktivitas kriminal dan kepercayaan publik tetap terjaga.