Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) telah secara resmi merilis sebuah studi tentang transaksi mencurigakan yang terkait dengan junket kasino, yang mengungkapkan banyak contoh operator junket yang tidak melaporkan transaksi tertutup, melanggar kontrak junket.

Non-pelaporan sebagai salah satu syarat utama transaksi mencurigakan dan tertutup:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pencucian uang dan ancaman pendanaan teroris yang terkait dengan operator junket kasino di Filipina. Dengan demikian, penelitian tersebut menekankan bahwa “Laporan Transaksi Mencurigakan yang diajukan oleh resor terintegrasi berisiko tinggi menggemakan kebutuhan untuk memperkuat kontrol AML/CFT di sektor kasino.”

Namun, ketika menekankan kurangnya keberhasilan beberapa junket untuk melaporkan transaksi yang berpotensi mencurigakan dengan benar, AMLC mencatat dua contoh khusus yang terkait dengan resor terintegrasi yang tidak disebutkan namanya, yang disebut hanya sebagai Kasino A.

Dalam contoh pertama, kesepakatan junket antara Kasino A dan Operator Junket 1 mengharuskan junket untuk mengajukan Laporan Rove setiap hari untuk melaporkan setiap transaksi yang tertutup dan mencurigakan, terlepas dari apakah transaksi tersebut terjadi atau tidak.

Tapi, tim AML Casino A melihat keanehan di Junket Operator 1 yang terus mengeluarkan Rove Reports yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang tertutup atau mencurigakan.

Pada catatan itu, Kasino A meninjau rekaman CCTV dari ruang junket yang dipermasalahkan dan menemukan apa yang tampak sebagai pembayaran dan penarikan tunai oleh orang tak dikenal yang tidak terdaftar dalam Laporan Rove Operator Junket 1.

Menurut studi AMLC, Junket Operator 1 menyatakan bahwa “salah mencatat dan mengirimkan transaksi yang dipermasalahkan. Ini melibatkan 21 setoran tunai dengan total Php1,58 miliar (US$29 juta) ke satu rekening antara Desember 2021 dan Maret 2022.”

Contoh lain, juga melibatkan Kasino A, mengungkapkan contoh serupa dari transaksi yang dapat dilaporkan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak terlibat dalam Laporan Rove Operator Junket 2.

Namun, dalam banyak contoh ini, transaksi lebih besar yang dilakukan oleh individu tidak didukung oleh game mana pun, yang berarti bahwa mereka sebenarnya bukan pelindung game tersebut.

Kasino A akhirnya mengakhiri kontrak junketnya dengan Operator Junket 2 karena pelanggaran ketentuan kontrak.

“Casino A menyerahkan 507 Laporan Transaksi Mencurigakan dengan jumlah keseluruhan Php6,86 miliar (US$126 juta) pada tahun 2022 saja sehubungan dengan Junket Operator 2,” menurut AMLC.

Empat bidang risiko penting yang harus diperhatikan oleh operator junket:

Berbagi temuan studinya, AMLC mengenali empat area risiko penting yang harus diperhatikan oleh operator kasino di Filipina, seperti:

tidak melaporkan transaksi yang melanggar kontrak junket, operator junket termasuk dalam konspirasi kriminal; pembelian token denominasi kecil, diikuti dengan aksi perjudian sederhana; melakukan transaksi keuangan yang tidak sebanding dengan sumber dana yang dinyatakan.

Dalam hal ini, AMLC mengatakan: “Penggunaan uang tunai fisik secara besar-besaran oleh para pemain kasino untuk transaksi tertutup dan mencurigakan oleh operator junket kasino tertentu berkontribusi pada [issue]ditambah dengan kerentanan non-pelaporan resor terintegrasi berisiko tinggi terhadap risiko pencucian uang.”

Namun, dewan menekankan bahwa “studi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui temuan laporannya.”