Operator kasino raksasa Australia, The Star, minggu ini telah dilayani dengan pernyataan klaim lain untuk tindakan kelas sekuritas di Mahkamah Agung Victoria. Gugatan terbaru adalah yang kedua minggu ini atas dugaan ‘representasi yang menyesatkan’ dan kurangnya transparansi ‘tentang sistem dan prosesnya untuk mematuhi kewajiban pembiayaan anti pencucian uang dan kontra-terorisme.’

Gugatan No.4:

Ini adalah gugatan keempat yang diberikan kepada The Star dalam waktu kurang dari satu tahun dan gugatan kedua diajukan terhadap operator minggu ini. Tuduhan gugatan Senin bahwa operator ‘gagal mengungkapkan informasi yang relevan tentang hal-hal itu ke pasar, dan melakukan urusannya bertentangan dengan kepentingan anggota The Star secara keseluruhan’ sekarang diperluas ke operasi The Star dengan junkets dan transaksi keuangan terkait.

Dugaan kegagalan untuk mengumumkan informasi:

Gugatan terbaru diajukan ke kasino Australia Selasa menuduh bahwa The Star tidak sepatutnya memberi tahu informasi tentang ‘perilaku yang berkaitan dengan junkets, Akun Star dengan Bank of China Macau, dan transisi China Union Pay’. Perusahaan mengumumkan penerimaan pernyataan klaim kemarin dan niat perusahaan untuk mempertahankan persidangan.

Fokus investigasi AML:

Pengumuman tersebut juga menyatakan bahwa “klaim tersebut sangat tumpang tindih dengan gugatan kelompok sekuritas terpisah yang diajukan oleh Slater & Gordon (diumumkan pada 30 Maret 2022), Maurice Blackburn (7 November 2022) dan Phi Finney McDonald (6 Februari 2023)” setelah The Star memiliki menjadi fokus investigasi anti-pencucian uang oleh regulator negara, serta AUSTRAC, pengawas kejahatan keuangan Australia. Akibatnya, lisensi perjudian perusahaan untuk Queensland dan Sydney telah ditangguhkan dengan kedua tempat tersebut sekarang dikelola oleh orang yang ditunjuk secara independen.

Denda ratusan juta:

AUSTRAC dan dewan perjudian negara bagian memerintahkan The Star untuk membayar denda ratusan juta atas kegagalan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang dan kurangnya pencatatan berkelanjutan atas masalah perjudian klien. Operator kasino telah menyiapkan pembayaran denda $67 juta yang dikeluarkan oleh Komisi Kasino Independen New South Wales. Pembayaran dibagi menjadi tiga angsuran dan harus diselesaikan pada akhir tahun.

Penangguhan lisensi ditunda:

The Star juga harus membayar denda tambahan $68 juta untuk propertinya di Sydney yang masih dalam penyelidikan AUSTRAC dan berpotensi dikenakan penalti lebih lanjut. Lisensi kasino untuk properti grup Sydney dan Queensland tunduk pada penangguhan, tetapi penangguhan lisensi Queensland telah ditunda hingga 1 Desember untuk memberi kasino cukup waktu untuk memastikan kepatuhan di sini.

Peringatan kepatuhan:

Komisi permainan di negara bagian ini telah mengumumkan kemungkinan tindakan lebih lanjut jika operator gagal untuk kembali mematuhinya dalam jangka waktu yang diberikan. Dua tuntutan hukum berturut-turut yang diajukan terhadap The Star minggu ini dapat dianggap sebagai pengingat singkat bagi perusahaan untuk melakukannya sedini mungkin.